Plus qu'un cabinet d'avocats : ILOCAD, le cabinet Garzón qui représentera Delcy Rodríguez dans le procès contre Aldama

Le bureau dirigé par l'ancien juge Baltasar Garzón est une fois de plus en première ligne médiatique après avoir appris qu'il assumera la défense de la présidente en charge du Venezuela, Delcy Rodríguez, contre la demande de conciliation préalable à la plainte qu'elle aurait déposée contre l'homme d'affaires Víctor de Aldama pour un prétendu délit de diffamation. La représentation du leader chaviste ne constitue pas un épisode isolé, mais s'ajoute à d'autres procédures dans lesquelles le cabinet est intervenu dans la défense ou le conseil de personnes liées au milieu politique et commercial du régime vénézuélien.

Le scrutin de conciliation préalable à la plainte formelle – phase obligatoire dans les délits privés tels que les insultes et la calomnie – trouve son origine dans les déclarations publiques et judiciaires d'Aldama, qui affirme que Delcy Rodríguez lui a personnellement remis une enveloppe de la société d'État Petróleos de Venezuela (PDVSA) avec des documents liés aux prétendus quotas pétroliers destinés à financer irrégulièrement le PSOE et l'Internationale Socialiste.

Bien que le cabinet ait toujours rejeté tout lien institutionnel avec le gouvernement de Nicolas Maduro et défende que son travail répond exclusivement à la pratique professionnelle du droit, la succession de clients liés au milieu chaviste a fait d'ILOCAD l'un des cabinets espagnols qui sont intervenus le plus fréquemment dans des litiges liés au Venezuela.

La défense d'Álex Saab

L'un des cas qui illustre le mieux ce positionnement est la défense d'Álex Saab. En 2020, après l’arrestation de l’homme d’affaires colombien au Cap-Vert lors d’une escale technique sur un vol entre le Venezuela et l’Iran, l’ILOCAD a assumé une partie de la stratégie judiciaire visant à empêcher son extradition vers les États-Unis. Washington a accusé Saab de participer à un système de blanchiment d'argent lié aux marchés publics vénézuéliens.

Malgré l'intense bataille judiciaire menée par sa défense, le Cap-Vert a finalement autorisé l'extradition et Saab a été remis aux autorités américaines en octobre 2021. Après avoir été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les États-Unis et le Venezuela fin 2023, il a été remis en mai de cette année à ses nouveaux alliés à Washington par Delcy Rodríguez.

Nervis Villalobos et Salazar

L'activité de l'entreprise a également coïncidé avec certaines des enquêtes internationales les plus pertinentes sur la compagnie pétrolière nationale PDVSA, précisément la même entreprise qui fait l'objet du litige entre Delcy Rodríguez et Víctor de Aldama. Également de la compagnie pétrolière, sont apparus les noms de Nervis Villalobos et Diego Salazar, tous deux enquêtés depuis des années par différentes juridictions dans des procédures liées à des allégations de corruption et de blanchiment d'argent, et spécifiquement Nervis dans la ligne de mire de la justice espagnole pour l'octroi de sa nationalité.

Bien que Baltasar Garzón n'ait pas exercé la défense procédurale de Nervis Villalobos dans l'affaire pénale espagnole liée à l'affaire dite PDVSA, il a été révélé publiquement que l'ILOCAD avait émis une facture pour un travail de conseil lié à une procédure suivie en Andorre qui concernait à la fois Villalobos et Diego Salazar, cousin de l'ancien président de PDVSA et ancien ministre vénézuélien Rafael Ramírez. Selon les informations publiées, ces travaux consistaient en une étude juridique visant à analyser la situation des fonds bloqués dans la Banque Privée d'Andorre.

Après la publication de cette documentation, le cabinet lui-même a précisé qu'il n'avait jamais assumé la défense judiciaire de Villalobos ou de Salazar et que son intervention s'était limitée à la préparation d'une analyse préliminaire réalisée sur demande, excluant toute représentation procédurale. Malgré cela, cet épisode a une fois de plus placé l'ILOCAD sous les projecteurs pour son intervention professionnelle dans des questions liées aux hommes d'affaires et anciens hauts fonctionnaires vénézuéliens. La représentation de Delcy Rodríguez représente donc un nouveau chapitre dans une ligne de travail que le cabinet développe depuis plus d'une décennie.

Un bureau spécial et spécialisé

Dans le même temps, la figure de Baltasar Garzón continue d’exercer une influence notable dans le domaine juridique espagnol. L'ancien juge du Tribunal national, qui a dirigé pendant des années certaines des enquêtes les plus pertinentes en matière de terrorisme, de trafic de drogue, de délinquance économique, de criminalité organisée ou de blanchiment d'argent, dirige aujourd'hui un bureau spécialisé précisément dans le contentieux pénal international, un profil qui explique en grande partie le type de clients qui viennent à l'ILOCAD.

Dans ce contexte, la relation personnelle et professionnelle entre Garzón et Manuel Medina, fondateur de l'entreprise Medina Cuadros, a également fait l'objet d'une attention particulière. Tous deux entretiennent depuis des années un lien connu, une circonstance que divers médias ont soulignée en analysant les liens entre certains des principaux cabinets d'avocats criminels du pays. Cependant, il n’existe aucune preuve publique que les deux entreprises font partie de la même structure commerciale.

La Cour suprême a accepté l'expulsion de Baltasar Garzón de la carrière judiciaire en 2012 pour un délit de prévarication dérivé des écoutes téléphoniques autorisées lors de l'enquête sur l'affaire Gürtel. Plus qu'un épisode isolé, la plainte contre Víctor de Aldama – qui, avant d'être fondée, doit passer par le processus obligatoire de conciliation – renforce l'expérience du bureau de Baltasar Garzón en matière de défense et de conseil à l'entourage du régime vénézuélien.