Chavistes en Espagne
Dans le parc du Retiro à Madrid, il y a des scènes qui méritent de figurer dans un roman d'espionnage. Une grande partie de ceux qui ont été quelque chose au Venezuela, dans le chavisme et dans l’opposition, vivent ou emmènent leurs enfants dans les écoles des environs. El Retiro est l'un des lieux préférés des chavistes et anti-chavistes dans la capitale Madrid. Il est tout aussi possible de croiser la route de l'épouse d'un ancien chef des renseignements de Chavez que celle de bête noire de Nicolas Maduro, l'opposant qu'il a enfermé à Ramo Verde mais qu'il n'a pas réussi à maîtriser.
À l’automne, il y a trois ans, ce qui semblait être une scène familière était en réalité une tentative d’interview et d’échange de données entre l’épouse d’un chaviste repenti, porteur d’informations précieuses pour le CNI, et un journaliste. La jeune femme s'occupait de plusieurs enfants, fils et neveux, d'âges divers, suivis de près par une cohorte de onclesvotre équipe de sécurité. Son mari, Hugo Carvajal, surnommé Le pouleta tenté de commencer une nouvelle vie à Madrid, comme tant d’autres chavistes, mais a finalement abouti à la prison d’Estremera et a été extradé à l’été 2023.
L'attractivité de l'Espagne
L'Espagne est un lieu attractif pour les familles de nombreux chavistes, même pour des figures marquantes du madurismo, comme le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, confirmé dans sa position lors de la dernière refonte ministérielle après les élections législatives du 28 juillet, au cours de laquelle Maduro a tenté de dissimuler une fraude majeure en s'accrochant à ses plus fidèles. Mitchell et Yarazetd Cabello ont étudié à Madrid et ont vécu de bons moments à toute vitesse, tandis qu'au Venezuela, ils ont essayé de construire une alternative à Maduro avec le président au pouvoir Juan Guaidó. Les enfants de Padrino ont profité de la nuit madrilène et ont dépensé beaucoup d'argent.
En Espagne, il y a aimer la langue, et aussi la façon de vie. En outre, ils jouissent de l'impunité et facilité de démarrage d'entreprises avec des sociétés offshore et investir dans l’immobilier. Le foncier, bien que de plus en plus cher dans les grandes villes, reste en dessous des autres capitales européennes qui les attirent, comme Paris, ou Miami, toute proche, aux Etats-Unis. Jusqu'au printemps dernier, lorsque le gouvernement a annoncé la fin du programme Golden Visails ont eu la facilité d'accéder à la résidence pendant cinq ans en achetant un logement valant plus d'un demi-million d'euros.
Diosdado Hair SA
Diosdado Cabello est désormais ministre de l'Intérieur et de la Justice, c'est-à-dire qu'il est en charge de la répression déclenchée depuis le 29 juillet dernier, lorsqu'il est devenu évident que Maduro n'allait pas reconnaître sa défaite. Depuis lors, Le Forum pénal a enregistré près de 2 000 prisonniers politiques. Ils sont plus que des prisonniers kidnappés par le régime, car ils ne peuvent pas accéder à un procès équitable, ni recevoir la visite de leurs familles, et bien souvent, leurs proches et leurs avocats mettent des jours avant même de savoir où ils se trouvent.
Le média vénézuélien Armando.info a publié un rapport détaillé en juin dernier sur la fortune que la famille de Diosdado Cabello a apportée en Espagne. L'homme clé s'appelle Luis Alfredo Campos Cabello65 ans, qui a créé une série d'entreprises en Espagne grâce à quelque 157 millions de dollars détournés du complot d'Odebrecht. Il est l'unique administrateur de Bengoechea Inversiones y Patrimonies, SL, dédiée à l'achat et à la vente de biens meubles et au conseil aux entreprises. Il a assumé le poste de président d'une entreprise de stockage et de garde de machines, appelée Depósito y Stockage Jj, SL, en avril 2012.
Luisa Ortega, procureure générale de Chávez entre 2007 et 2017, est celle qui a découvert dans la documentation trouvée dans les bureaux de l'entreprise de construction Odebrecht à Caracas les données relatives aux entreprises du cousin de Diosdado Cabello, qui auraient canalisé les millions livrés par le Entreprise brésilienne lorsqu'il était ministre des Travaux publics et du Logement, entre 2009 et 2010. Luis Alfredo Campos Cabello était directeur de département dans ce ministère. Auparavant, lorsque Diosdado Cabello était gouverneur de Miranda, il avait également son cousin comme employé.
Le leader de Diosdado Cabello est Rafael Sarrià. Il y a quelques années, il a établi sa résidence à La Moraleja. Il est sanctionné par l’Office américain du contrôle des avoirs étrangers. Il est récemment revenu à Caracas.
La figure de proue de Maduro a longtemps été Alex Saab, l'homme d'affaires colombien d'origine libanaise qui, après avoir obtenu sa libération aux États-Unis, à la suite d'un échange, vient d'être nommé ministre de l'Industrie. L'un des avocats d'Alex Saab, qui aurait tissé un réseau de corruption lié aux bénéfices alimentaires du régime, Amir Nassar Tayupequi a établi sa base d'opérations dans la capitale de Madrid.
Propriétaires de luxe
Un autre des chavistes les plus connus vivant en Espagne est Nervís Gerardo Villalobos Cárdenasancien vice-ministre de l'Énergie entre 2001 et 2006. Il a atterri à Madrid en 2014. Entre 2014 et 2018, les achats de logements par les Vénézuéliens ont doublé dans des quartiers comme Retiro et Salamanca, deux des plus chers de la capitale madrilène. Ils ont également acquis des maisons de luxe à Marbella.
Villalobos possède plusieurs propriétés de luxe par l'intermédiaire d'autres sociétés. Il a choisi le quartier proche des jardins Sabatini, également très recherchés. Il a des affaires en cours dans cinq pays. Il figure sur la liste de Transparency International des Vénézuéliens ayant des affaires de corruption et de blanchiment d'argent en Espagne. Le Venezuela a demandé son extradition.
L'un des premiers à investir dans l'immobilier en Espagne a été Rafael Gorrin Belisarioprésident de Globovisión. Il a été inculpé par le Tribunal National pour pillage de la compagnie pétrolière vénézuélienne (PDVSA). Près de Retiro a acquis plusieurs appartements pour plus de huit millions d'euros, comme indiqué Le journal espagnol. Gorrín est retourné au Venezuela. Un autre couple qui a acquis un duplex de luxe à Charamrtín a été formé par Luis Carlos de León Pérezdirecteur financier d'Electricidad de Caracas, filiale de PDVSA, et son épouse, Andreína Gámez. En septembre 2021, la Cour nationale est intervenue.
À Léon Salazarlié aux entreprises de la bande de l'Orénoque, l'a également séduit à Madrid. Il était propriétaire d'un média qui servait d'organe de propagande à Tarek William Saab, alors gouverneur d'Anozátegui. Ami de Guillermo Martínez, qui gérait les pots-de-vin. Plusieurs sources indiquent qu'il possède une maison à La Moraleja et qu'il est un habitué de la loge du Real Madrid.
Ceux persécutés par la justice
Transparence internationale Il dispose d'une liste de 16 Vénézuéliens, pour la plupart des hommes d'affaires liés au chavisme, ayant des poursuites en Espagne. Parmi eux se trouvent Nervís Gerardo Villalobos Cárdenas, ainsi que José Ramón Sánchez Rodríguez, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Javier Alvarado Ochoa, Francisco Hernán Blanco Hedderich ou Diego José Marmol Rojo. Beaucoup d’entre eux sont accusés de blanchiment d’argent, de fraude et de corruption.
Il existe même une société connue par Armando.info qui se charge d'effacer d'Internet toute connexion avec des plaintes pour irrégularités. Jusqu'à 35 clients vénézuéliens figuraient dans la documentation consultée par ce média vénézuélien. Eliminalia est une société espagnole de gestion de réputation. L'entreprise de construction Conkor a déboursé environ 80 000 euros pour nettoyer les traces des informations négatives. La plupart de ceux qui s'adressent à Eliminalia sont généralement impliqués dans des enquêtes pour irrégularités en relation avec la compagnie pétrolière publique PDVSA.
La sentence d'Hugo Chávez est bien loin lorsque, le 6 décembre 2009, il faisait référence à ses soupçons selon lesquels un délégué du Parti Socialiste Unifié était impliqué dans un acte de corruption. « Il faut faire quelque chose dès le premier signe. » Et il a ajouté : « Ce parti doit se serrer la ceinture morale. Le parti et le gouvernement doivent donner l'exemple de transparence, d'honnêteté au-delà de toute évidence et au-delà. » Maintenant, ils obéissent davantage à Woody Allen avec son « prends l'argent et fuis ».