Le « cerveau » financier présumé de « l’affaire Plus Ultra » arrêté en Allemagne
La police a arrêté en Allemagne le financier néerlandais Simon Leendert Verhoeven, considéré comme le « cerveau » derrière le crime présumé de blanchiment de fonds illicites dans l' »affaire Plus Ultra », selon le journal. Le monde.
L'arrestation a eu lieu dans le cadre d'une Ordonnance Européenne d'Arrestation et de Remise (OEDE) émise par la Place 2 de la Section d'Investigation du Tribunal Central d'Instance, comme l'ont détaillé les sources susmentionnées. Il est prévu que cette semaine, il sera à la disposition du Tribunal National.
L'enquête menée par le juge José Luis Calama a souligné le rôle de Simon Leendert Verhoeven pour sa relation dans le complot pour lequel est accusé l'ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero, accusé d'être le chef présumé d'un réseau de trafic d'influence, selon Europe Presse.
Le magistrat, sur la base des rapports de l'Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police, enquête sur un prétendu complot développé en Espagne, en France et en Suisse dédié au blanchiment d'argent sous la direction présumée de Simon Leendert Verhoeven, et dans lequel Rodolfo Reyes, ancien directeur de la compagnie aérienne Plus Ultra, « est un client présumé ».
Le juge enquête sur l'utilisation présumée frauduleuse des fonds de la compagnie aérienne Plus Ultra, qui a reçu une aide de 53 millions du gouvernement en mars 2021, en pleine pandémie, sachant que l'organisation criminelle contrôlait des sommes d'argent « très importantes » et qu'elle « brouillait l'origine de l'argent ».
