L'Office antifraude de l'UE ne peut pas enquêter sur Alvise

Le Office européen de lutte antifraude (OLAF) ne peut pas enquêter sur le paiement en espèces reçu par Alvise Pérez, car il a eu lieu avant que le leader de Se Acabó La Fiesta (SALF) ne devienne député européen. Ceci est confirmé par des sources de l'institution qui soulignent qu'il n'est pas en leur pouvoir de déterminer si la transaction a eu lieu illégalement, car Il l'a lui-même reconnu ce jeudi.

« Les enquêtes administratives internes peuvent porter sur des allégations de fautes graves affectant le personnel et les membres des institutions, organes et agences de l'UE, de violations graves de l'éthique ou de harcèlement », indique la description de poste de l'OLAF.

Cependant, la collecte de 100 000 euros que l'ancien partenaire d'Alvise, Álvaro Romillo Castillo, a versée à l'actuel député européen est entre les mains du parquet de la Cour suprême, qui doit décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Donc, Ce sont les autorités nationales qui seront en mesure de confirmer si un délit de financement illégal a eu lieu. pendant la campagne des élections européennes.

L'OLAF explique à ce journal que si le paiement avait eu lieu après les élections, il pourrait enquêter, même s'il n'y serait pas non plus obligé. Dans ce cas, il s’agirait d’un problème similaire à celui découvert par le Qatargate, qui s’est soldé par l’arrestation de la vice-présidente du Parlement européen de l’époque, Eva Kaili, ainsi que de deux députés européens.

Dans le cadre des compétences de l'Office antifraude figurent les enquêtes sur les fausses déclarations ou la fourniture de faux documents, les conflits d'intérêts ou les activités extérieures non déclarées ; non-respect des devoirs de discrétion et de confidentialité, harcèlement au travail, manquements éthiques et détournement de fonds de l’Union européenne.

Le Parlement européen ne dispose pas non plus d'un mécanisme permettant de sanctionner les financements douteux. du groupe politique Alvise, qui a remporté trois sièges au Parlement européen, après les élections du 9 juin. Des sources parlementaires soulignent qu'il s'agit d'une « procédure nationale » et qu'elles ne commentent pas les cas individuels ni les processus judiciaires en cours.

Alvise reconnaît une fraude fiscale

Après les informations publiées, Alvise a décidé d'envoyer une vidéo via sa chaîne Telegram dans laquelle il reconnaît avoir collecté les 100 000 euros en tant qu'indépendant et sans factures. Il convient de rappeler que les paiements des particuliers aux groupes politiques sont limités par la loi à 50 000 euros et que, pour cette raison, l'eurodéputé risque même désormais des peines de prison.

Dans la vidéo diffusée ce jeudi, appelle à ne pas payer d'impôts. « Ne payez aucun impôt que vous pouvez éviter, que la fête soit finie », encourage le leader du SALF.

« Je suis ici pour avouer aux millions de personnes qui me lisent depuis des années. Aux plus de 800 000 Espagnols qui ont voté pour moi et aux centaines de juges, hommes politiques, journalistes, médias et chaînes de télévision de ce pays. Je le fais. pas besoin d'un juge « Je suis coupable », a avoué Alvise.

« Vous me traiterez de corrompu pour une facture hors TVA, mais qui d'entre vous n'a pas fait de concessions, de petits sacrifices moraux, pour en arriver là ? » Et, sans hésitation, il a appelé ses partisans à suivre l'exemple : « Tout impôt que vous pouvez éviter de payer, ne le payez pas », a-t-il conclu.

La relation entre Alvise et Romillo

Romillo s'est rendu cette semaine au parquet pour dénoncer le paiement qu'il a effectué à Alvise et Il s'est mis à la disposition des autorités pour collaborer à l'enquête. Les deux hommes ont échangé des messages quelques mois seulement avant les élections européennes et une collaboration s'est nouée dans laquelle Alvise a reçu de l'argent qui échappait au contrôle de la Cour des comptes et le fondateur du Madeira Investment Club s'est vu promettre une influence et hall d'entrée s'il parvenait à entrer au Parlement européen.

Il Club d'investissement de Madère était une plateforme d'investissement qui couvrait tout, des crypto-monnaies à l'immobilier République dominicainedes restaurants réputés à Madrid, des yachts, des montres, des voitures et une longue liste de produits de luxe. Mais tout cela s’est avéré être une grosse arnaque qui, selon les personnes concernées, pourrait coûter environ 60 millions d'euros. L'entreprise a fermé ses portes en août 2024 et soupçonne que coffres-forts de la deuxième société où ils ont gardé l'argent liquide pour qu'il ne soit pas audité, Sentinel –celui qui aurait donné l'argent à Alvise Pérez.

Le lien entre Romillo et Alvise s'est resserré, comme le montrent les conversations avec les appels et les réunions, et ils sont passés de la conversation sur WhatsApp à l'utilisation d'autres moyens de messagerie plus sécurisés. Tout est incorporé dans la plainte à travers des captures d'écran que Romillo lui-même a apportées au parquet, comme l'a publié ce journal.

La plainte est entre les mains de la Cour Suprême, compte tenu de la qualité d'Alvise après son entrée au Parlement européen. Sa déclaration de patrimoine, présentée le 16 juillet comme l'exige la réglementation parlementaire, a été surprenante, étant donné que, contrairement à ses deux collègues au siège de la SALF, Diego Solier et Nora Junco, en raison de l'activité privée qu'ils exerçaient, Alvise n'a pas ne déclare aucun chiffre. Il met simplement en avant des revenus issus de dons sporadiques pour son rôle de conseiller en communication politique. Mais il ne détaille pas les chiffres.